Die Ermittler in Guangdong jagen ein Team von Geldwäschern

Die Ermittler in Guangdong jagen ein Team von Geldwäschern

Mit Hilfe von OTC-Händlern, die Kryptowährungen, Bargeld und Tether (USDT) halten, sollen die Gauner die „grauen Erträge“ mit Hilfe offener Märkte umgewandelt haben.

Den Quellen zufolge sind die Bankkonten der OTC-Händler seit geraumer Zeit, ab dem 4. Juni 2020, eingefroren.

Tausende von Konten der OTC-Händler eingefroren

Dem Bericht von Vincent He von 8btc zufolge nahmen OTC-Händler mit Kryptowährung Bargeld von Kasinospielern, Telekommunikationsbetrügern und Krypto-Betrügern an. Infolgedessen wurden etwa viertausend Bankkonten laut Bitcoin Trader von der örtlichen Polizei in Bezug auf Kryptotransaktionen eingefroren.

laut Bitcoin Trader

Abgesehen von den institutionellen Anlegern gibt es nur wenige separate Geldquellen (auf dem USDT-Markt der Provinz Guangdong). Nach Angaben der Stadtpolizei von Guangzhou haben Betrüger zum Beispiel eine gefälschte Website erstellt, die vorgibt, die Börse von Huobi zu sein. Sie benutzten sie, um Händler zu betrügen, und brachten ihr Geld zu OTC-Tauschbörsen. Die Anleger verloren über die gefälschte Website 3,5 Millionen Yuan (~ 494.944 Dollar).

Die Geldwäschemaschine?

Der Geldfluss zum OTC-Markt blieb unter den präzisen Augen der Beamten. Um die Kriminellen und ihre Bewegungen zu verfolgen, benutzten sie Bankdaten, sowie die Blockchain-Recherche und andere Aufzeichnungen.

Auf diese Weise konnten die Polizisten große Teile von Transaktionen und Konten identifizieren, die an Verbrechen beteiligt waren. Diese Konten wie auch die Kryptoadressen waren mit illegalen Operationen koordinierter chinesischer Gruppen verunreinigt.

Beweise zeigen, dass sie ein Team von OTC-Händlern hatten, die das schwarze Geld mit ehrlichem Geld mischten und damit unschuldige Menschen einem Risiko aussetzten. Interessanterweise wurden die Konten einiger OTC-Händler, die den Markt vor einigen Monaten verlassen hatten, im Zusammenhang mit diesem Fall immer noch eingefroren.

Während des 1. Quartals 2020 verhängten die chinesischen Behörden 94 Geldwäschebußen zur Bekämpfung der Geldwäsche. Der Gesamtbetrag laut Bitcoin Trader in chinesischen Yuan, der von verschiedenen Betrügern (und verbundenen Personen unterschiedlicher Reichweite) zu zahlen ist, beläuft sich auf 183 Millionen (~ 25,8 Millionen Dollar). Die Grafiken zeigen im Jahresvergleich einen 50%igen Anstieg der Strafzahlen der People’s Bank of China (PBOC). Außerdem werden die Betrüger im ersten Quartal 2020 viermal mehr Geld zahlen als im gesamten Jahr 2019.